台助美扣1560萬美元黑錢獲分享5成 司法互助扣押首例

記者王聖藜、蕭白雪/台北18日電

在美國洛杉磯經營服飾公司的台裔美籍葉姓女子,因涉嫌幫墨西哥的毒販洗錢,葉女部分洗錢獲利匯回台灣購屋,美方尋求台灣協助凍結葉女在台的1560萬美元資產,經台美協商,美方分享台灣五成、700多萬美元。這是台美刑事司法互助協定簽訂後,第一件美方和台灣分享協助的案件。

美國在台協會處長谷立言昨特別到法務部致謝,美方官員並形容此案是台美合作重要里程碑。法務部長鄭銘謙則說,期盼與美方更深化合作。

法務部表示,美方從2011年11月開始調查葉女,並稱該案為「時尚警察」,美國國土安全調查署洛杉磯辦公室針對她及其經營的LA IDOL公司追緝,調查人員發現,LA IDOL涉及大量異常銀行交易,構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。

美國國土安全調查署官員指出,此案歷經十年調查,葉女在洛杉磯的公司,涉嫌協助墨西哥的毒販,毒販把大量販毒交易的不法所得以現金運送至葉女的公司,存入銀行帳戶,毒販則以服飾買賣名義拿回不法所得;美方追查發現,葉女因協助毒販洗錢賺取的佣金,自2013年3月到2014年3月,從美國的銀行匯款2700萬美元回台灣帳戶,並利用部分款項在台、美兩地購置不動產。

美方在2014年9月對葉女名下財產發動大規模搜索、扣押,除在美扣押約1500萬美元的銀行資金和高級珠寶,另透過司法互助扣押她在台灣的1560萬美元。

2022年法務部把在台扣押資產還給給美國,美方除對台方提供協助表示感謝,並啟動分享程序,雙邊協商二年餘,今年8月扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後,將台方扣押的一半分享台方。

谷立言、美國國土安全調查署駐台聯絡官主任Brian Sherota,都強調此次合作展示台美聯手打擊跨境洗錢及毒品犯罪的力量。

法務部17日舉行台美司法互助首度資產分享記者會,美國在台協會(AIT)台北辦事處處長谷立言(Raymond Greene)(左)、法務部長鄭銘謙(右)會中舉杯致意,鄭銘謙指出,這次資產分享案堪稱雙邊合作典範。(中央社)

鄭銘謙表示,此案為美方對台進行國際分享的首例,不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎,更是對雙方長期信任與合作的實質肯定,更期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化司法合作,在打擊犯罪的最前線共同努力,一起守護全球的法治與公平正義,攜手打擊重大跨境犯罪。

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