進口千萬珠寶逃避關稅 新州亞裔商認罪

當局稱，新澤西州哈德遜郡(Hudson County)印度裔男子沙阿(Monishkumar Kirankumar Doshi Shah)日前承認帶頭非法逃漏關稅，他將價值1350多萬元的珠寶進口到美國，但卻沒有依法繳交關稅。

新州地區美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office District of New Jersey)聲明，沙阿來自印度孟買、居住在澤西市，39歲，在紐約市鑽石商業區經營珠寶公司，除逃漏進口關稅，沙阿也承認透過未經許可的匯款業務非法處理1030餘萬元資金。

檢察官辦公室表示，2019年12月到2022年4月期間，沙阿從土耳其和印度進口珠寶到美國時規避關稅。

調查人員稱，沙阿通常由土耳其或印度運貨到他在韓國設立的一家公司，而後再運送到美國，藉此避開直接運送到美國須繳交的約5.5%進口關稅。

聯邦檢察官表示，沙阿在韓國的同夥收到貨品後會更改珠寶標籤，顯示來自韓國，而非土耳其或印度，之後運送給美國客戶，非法規避關稅；他還製作假發票和裝箱單，以便看起來是他的韓國公司從土耳其或印度訂購珠寶，他指示顧客也照著做。

官員稱，沙阿還指示一家第三方運輸公司向美國海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)提供珠寶原產地相關虛假資訊。

檢察官辦公室稱，2020年7月到2021年11月，沙阿利用旗下好幾家珠寶公司如MKore、MKore USA等為客戶進行1030餘萬元非法金融作業，將現金轉換為支票或電匯。

沙阿還會向顧客收取現金，再藉由其他珠寶公司將現金兌換成電匯或支票， 有時一天內轉移數十萬元；他和其他參與者從中收費，參與其中的公司都未註冊為匯款企業。

沙阿10日承認犯下共謀實施電信詐欺以及經營、協助和教唆經營未經許可的匯款業務等罪。

聯邦檢察官補充，根據認罪協議，沙阿同意針對電信詐欺向美國海關和邊境保護局支付 74萬2500 元賠償，並因電信詐欺和未經許可匯款而被沒收 1113萬元。