河濱2女被捕 涉350萬COVID-19紓困金欺詐
聯邦官員最新宣布,南加內陸河濱縣兩名女子24日被捕,她們涉嫌參與COVID-19企業紓困金詐欺。2024年初,二人因多項相關指控面臨起訴。
35歲的科洛那(Corona)居民威廉姆絲(Vanessa M. Williams)和34歲的莫瑞諾谷(Moreno Valley)居民瑪塔(Denise Mata)於24日被捕,並於當天午後過堂。兩被告對所有指控均表示不認罪,隨後以保釋金一萬元獲釋,定於12月16日出庭。
根據大陪審團起訴書,這起紓困金欺詐案屬於團夥作案。執法單位還在追捕另外兩名涉案男子,他們是32歲的奈頓(Daryl D. Knighten Jr.)和33歲的霍阿林(Mikhail G. Hoalim)。據指控,四名案犯組成團夥,在疫情期間提交了多項虛假貸款申請,非法獲取疫情紓困金。
起訴書稱,被告涉嫌向銀行和小企業管理局提供虛假信息及不實陳述,以獲得薪資保護計畫(PPP)貸款批准。這些貸款本來是為了幫助受疫情影響的企業紓解財務困難。然而,在獲得貸款後,被告及其家人和朋友涉嫌將資金用於不符合PPP規定用途,肆意揮霍。
在具體指控方面,被告威廉姆絲面臨九項電信詐欺罪,被告瑪塔則被控十項電信詐欺罪和一項嚴重身分詐欺罪,瑪塔在詐欺過程中未經允許使用他人社會安全號碼和個人身分資訊。司法部表示,這項團夥詐欺計畫總計造成約350萬元的損失。
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