消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)是否有必要設立，一直遭共和黨質疑，它對金融機構的嚴厲監管也引起多家銀行集團不滿，川普總統最終炒掉...
據美國司法部（U.S. Department of Justice）稱，經營比佛利山莊（Beverly Hills）豪華手表寄售業務，綽號「鐘表紳士」（The Timepiece Gentleman...
據美國司法部（U.S. Department of Justice）稱，經營比佛利山莊（Beverly Hills）豪華手錶寄售業務，綽號「鐘錶紳士」（The Timepiece Gentleman...
一家創投公司董事去年6月在舊金山華埠一家銀行與人工智慧公司GameOn執行長見面，希望銀行能出具一份可以顯示GameOn帳戶餘額的月結單。結果顯示，GameOn帳戶裡有1340萬元餘額，營運狀況似乎...
紐約時報與華盛頓郵報25日報導，多位知情人士表示，美國總統川普於24日晚間開除了17名督察長（Inspector General），此舉不只結束了為期一周、著重於效忠總統的聯邦官僚機構重大改組，也可...
涉詐欺案通緝中的曾姓男子在台中涉嫌架設詐騙集團機房，穿上中國公安制服，詐騙在日本的華人，受騙人配合匯款後才知遇上「假公安」。警方動員查緝3處機房，逮捕曾男與另3名同夥，移送台中地檢署查辦，4人全遭羈...
賴清德總統日前在警政署署務會報說重話，指每年詐欺案破獲僅1%，查扣不法所得占財損不到十分之一，台灣警察工作權益推動協會批賴羞辱全國警察詐欺防制的辛勞。國民黨立委楊瓊瓔今也發聲挺警察，籲賴總統別再「坐...
已故香港作家李怡遺孀邱近思遭李怡前妻女兒質疑侵吞父親遺產，跨海控告邱近思詐欺。邱近思昨召開記者會反駁李怡女兒的指控，表示深刻體認「善意無法解決整個紛擾」，決定對李怡女兒提出加重誹謗告訴。李怡2021...
女子劉向婕與丈夫杜秉澄涉成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近台幣2300萬(約70.3萬美元)。台北地方法院昨宣判，杜秉澄、劉向婕犯洗錢等罪判處應執行15年、10年徒刑。羈押中的...
紐約聯邦檢察官於日前撤銷對前副州長本傑明(Brian Benjamin)的受賄案件，原因是案件關鍵證人及行賄人米格多爾(Gerald Migdol)已於去年2月死亡。檢方指出，米格多爾的證詞是案件的...
問：信用詐欺很猖獗，有沒有辦法從查信用報告看出被詐騙的端倪？來得及事先防範嗎？答：聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)報告稱，消費者2023年詐欺損失超過100億美元。...
聯邦檢察官北加辦公室17日在記者會上宣布，聯邦大陪審團起訴被罷免的前屋崙亞裔市長盛桃（Sheng Thao），男友瓊斯（Andre Jones），以及加州廢品公司Cal Waste Solution...
巴沙迪那星報報導，為打擊洛杉磯爆發災難性野火地區趁火打劫不法分子，地方和聯邦執法機構領導人成立專責小組，負責調查和起訴在這些地區的縱火、竊盜、詐欺、非法無人機活動及其他犯罪行為。專責小組成員包括美國...
一個來自中國的犯罪集團在美國連偷帶騙，再利用非法所得購買包括蘋果手機等高檔電子產品運回亞洲販售。司法部官員宣布，三名嫌犯15日在新罕布夏州法庭認罪，訂4月宣判刑期。今日美國報(USA Today)引...
香港作家、著名政治評論家李怡2022年去世，遺孀邱近思去年出書曝光與李怡生前數月結婚；李怡兩名女兒質疑婚姻合法性，跨海提告邱涉奪遺產、盜領存款。邱近思昨受訪表示被逼到沒有選擇，將開記者會公布一切，激...
高雄施姓男子與陳姓前女友分手後仍懷念舊情，找徵信社探查陳女的近況，結果發現陳女已婚，施男在徵信社鼓吹下，花了100萬元(台幣，下同，約3萬美元)購買「破壞感情」專案，由徵信社安排「女公關」接近陳女丈...
桃園地檢署2024年10月偵辦，游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元(台幣，以下同)，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀做陳述...
台北市捷運警察隊退休的57歲張姓女子，涉擔任詐騙集團車手，四次面交方式騙取李姓婦人台幣600萬(約18.2萬美元)；新北市警方前天趁她企圖第五次取款時埋伏逮人，身上搜出彩色影印的警察服務證，才知她是...
詐騙集團車手黃姓男子由陳姓女友陪同，在台北市某超商向被害人拿現金135萬元(台幣，下同，約4.1萬美元)，當街遭馬姓兄弟、劉姓男子持棍棒及辣椒水強盜100萬元；警方逮捕三人，研判「黑吃黑」，依強盜罪...
