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堪薩斯州小銀行CEO陷殺豬盤盜4700萬 FBI追回830萬

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堪薩斯州一家小型銀行Heartland Tri-State Bank的執行長海因斯從客戶帳戶盜用4700萬元,導致銀行倒閉。(取材自莫頓郡監獄)
堪薩斯州一家小型銀行Heartland Tri-State Bank的執行長海因斯從客戶帳戶盜用4700萬元,導致銀行倒閉。(取材自莫頓郡監獄)

堪薩斯州一家小型銀行Heartland Tri-State Bank的執行長(CEO)海因斯(Shan Hanes),因陷入「殺豬盤」騙局,從客戶帳戶盜用4700萬元投資加密貨幣,導致銀行倒閉。所幸另一家銀行的30名股東受害者月初被告知,聯邦調查局(FBI)已經從開曼群島的加密貨幣帳戶中,追回了總額830萬元的存款。

美聯社報導,海因斯8月被判處24年徒刑,檢方指出海因斯除了賠償銀行,自身財產損失110萬元以外,還從他的教會偷了4萬元、從一個投資俱樂部偷1萬元、從女兒的大學基金中挪用6萬元。聯準會系統調查發現,他在當地的顯赫地位讓他更容易暗動手腳:他曾在學校董事會、堪薩斯銀行家協會任職,也是美國銀行家協會(American Bankers Association)的董事。

Heartland Tri-State Bank現金被掏空後,客戶儲蓄和支票帳戶價值4710萬元的資產損失,由聯邦存款保險局(FDIC)先償還給被害人。然而海因斯幫助創辦的社區農村銀行仍有30名股東(包括他的親戚朋友和鄰居)損失830萬元,其中不乏退休儲蓄金、老年長照資金、教育基金都被盜用。

堪薩斯州聯邦法庭4日宣布,FBI從穩定幣發行商Tether設在開曼群島的帳戶中,追回了這些錢,被害人將獲得全額償還。他們隨之起立歡呼。

70歲的卡米利(Bart Camilli)說,前陣子承受的壓力無法形容。他從18歲時開始儲存的退休帳戶已達將近45萬元卻被盜走,還好錢追回來了。

另一居民格萊斯(Margaret Grice)出庭時,以為只能拿回1000元,結果驚喜得知可以收回她全部401(k)的近25萬元。

海因斯4日未出庭,只在稍早的量刑聽證會上道歉。檢方表示,海因斯從違反銀行法規、盜取客戶資產開始就已經越界,不僅僅是詐騙的受害者,而是加害者了。

FDIC也透過檢方表示,希望能取回先前賠付銀行客戶的款項,但法官表示,被害人已證明「因詐欺陰謀而損失存款」,所以FDIC追回任何款項前,先行賠付是合理的。

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