快訊

梵蒂岡:教宗方濟各病情危急

馬斯克揮舞阿根廷總統所贈電鋸 大喊對抗官僚體系

詐團扮幣商 50人上當 騙走金融女主管千萬

假投資詐騙嚴重,刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案,破獲11個水房或車手集團,查扣泰達幣1000萬顆。(記者李奕昕/攝影)
假投資詐騙嚴重,刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案,破獲11個水房或車手集團,查扣泰達幣1000萬顆。(記者李奕昕/攝影)

陳姓男子等人涉嫌替柬埔寨詐團機房轉帳、提領或與被害人面交贓款,購買泰達幣洗錢,半年內有50人遭詐4000萬元台幣(約122萬美元),其中一名女子被騙上千萬元。刑事局拘提13人依詐欺等罪移送,檢方聲押陳等五人獲准,另八人5至10萬元交保。

警方調查,31歲陳男2019年曾赴土耳其詐團機房工作,2021年返台被移送,又配合柬埔寨機房組水房及車手集團;機房在臉書登廣告,招收投資虛幣、股票、基金、貴金屬等,指導被害人開設非虛幣交易所電子錢包,以認證錢包為由,傳送區塊鏈智能合約網址給被害人取得同意,騙得錢包授權。

車手自稱幣商與被害人相約拿現金,簽立泰達幣買賣契約,將泰達幣存進被害人錢包取信,因已掌握錢包控制權,又將泰達幣轉至境外錢包。

部分被害人匯款至人頭帳戶,水房轉帳到第四層人頭戶,由車手提領,或匯到境內虛幣交易所綁定的銀行帳戶買泰達幣,轉至境外錢包。

經清查,去年1至6月共50人被騙4000萬元,其中一名金融業退休女主管多次面交現金及匯款,被騙1100萬元最多。

刑事局調閱LINE投資群組成員帳號IP發現在柬埔寨,分三波行動搜索拘提陳與車手、水房成員共13人。

陳自稱幣商,指正當交易虛幣,警方出示涉案事證才坦承犯行。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例移送。

假投資詐騙嚴重,刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案,破獲11個水房或車手集團,...
假投資詐騙嚴重,刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案,破獲11個水房或車手集團,查扣泰達幣1000萬顆。(記者李奕昕/攝影)

投資 詐欺 退休

上一則

他家的神明廳有「雙貓」坐鎮 網友暴動想參拜:獻上罐罐

下一則

蔡英文抵哈利法克斯 將領取馬侃公共服務領袖獎

延伸閱讀

超人氣

更多 >

世界新聞網為提供更佳的網站體驗,採cookies分析。如繼續瀏覽本網站即表示您同意我們使用cookies。
更多cookies、隱私權聲明可參考我們的「 隱私權與條款more > Worldjournal.com use cookies to improve your experience on our site. By using this site, you agree to our use of cookies.To find out more, read our update privacy policy.

我知道了