涉案千億 中國首度自泰引渡「亞洲傳銷教父」
據中國公安部網站消息,8月20日晚,在中國有關部門、中國駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下,公安部「獵狐行動」工作組將特大經濟犯罪嫌疑人、「亞洲傳銷教父」張譽發從泰國成功引渡回國;此案是1999年中泰引渡條約生效後,中國從泰國引渡的首位經濟犯罪嫌疑人。
中新網報導,自2012年以來,MBI集團創始人張譽發通過發行虛擬數字貨幣的方式,要求參加者繳納700元至24.5萬元(人民幣,下同)不等的費用獲得平台會員資格,以高額返利為誘餌,發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據,實施網絡傳銷違法犯罪活動;該集團共有會員1105餘萬人次,下線層級多達1357層,涉案資金超1000億元。
公安部「獵狐行動」辦公室有關負責人表示,張譽發的成功引渡,是中泰執法司法合作的重大成果,也將對今後中國和其他國家引渡合作起到積極示範作用。
另據新京報報導,MBI集團全名為「馬來西亞恩必愛集團」,2017年,在馬來西亞當地取締MBI集團金字塔傳銷行動中,有90多個戶頭、過億資金被凍結,張譽發本人被警方扣押多日,但不到一個月就獲得保釋。
之後,張譽發逃到泰國,2019年在泰國出家,但只當了七天和尚。這幾年,他的生活依舊奢靡。泰國警察總署署長素拉切透露,張譽發甚至涉嫌以金錢賄賂某政黨副黨魁及一些政府官員。
據泰媒報導,張譽發在靠近泰馬邊境的宋卡府做房地產和娛樂業生意,在當地擁有酒店、遊樂園、市場等大型綜合性產業,占地價值上百億。
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