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亞裔男詐財500萬 日系商店Daiso受害

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南加亞裔男子透過詐欺手法從客戶處詐取超過500萬美元,受騙客戶包括知名零售商大創。(pexels)
南加亞裔男子透過詐欺手法從客戶處詐取超過500萬美元,受騙客戶包括知名零售商大創。(pexels)

南加亞裔男子諾亞(Frank Seung Noah)日前承認,透過詐欺手法從客戶處詐取超過500萬美元,並逃避超過100萬美元的聯邦稅款。 其受騙客戶,包括日系零售商大創(Daiso),大創的商品因為價格優惠,一直頗受華人喜愛。

美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office)資料,64歲的諾亞,居住在科洛那(Corona),是一名報關經紀人,主要協助企業從國外將商品送入美國。他經營位在喜瑞都市(Cerritos)的國際物流與供應鏈公司Comis International Inc.,提供海關進口代理服務。

法院文件顯示,從2007年至2019年,諾亞的公司為大創擔任報關代理。然而,檢方指出,他在此期間,向大創提供虛假海關關稅表單及發票,以騙取關稅費用的虛假報銷。諾亞向大創提交的表單,與他向美國海關暨邊境保護局(CBP)提交的文件不符,導致大創在此詐騙手法下多支付近340萬美元。

諾亞於2022年因詐騙大創被起訴,但他仍繼續以不同手法,詐騙其他客戶超過200萬美元。他向兩家客戶公司收取進口關稅後,並未代為繳納,而是將資金據為己有,導致CBP通知這些公司其進口稅尚未支付。當客戶向諾亞詢問時,他提供偽造的銀行對帳單,謊稱已支付相關費用。

此外,檢方指出,諾亞透過各種手段逃避聯邦稅款,使國稅局(IRS)損失約240萬美元,且相關罰款及利息仍在累積中。法院文件顯示,他在2014年已與IRS達成協議,承認欠稅超過100萬美元,卻仍積極規避IRS追討,包括將兩處房產登記在前女友名下,利用支票兌現機構來規避IRS對其銀行帳戶的扣押,向IRS催收人員撒謊,並揮霍大筆資金於高爾夫球場會員、旅遊及奢侈品消費。

諾亞於2月7日對逃稅罪及電信詐欺罪認罪。他的判刑聽證會預定於5月8日舉行,電信詐欺罪每項罪名最高可判處20年聯邦監禁,逃稅罪則最高可判5年監禁。 此案由美國國稅局刑事調查部(IRS-CI)及國土安全調查局(HSI)聯合調查,並獲CBP的協助。

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