中國商人郭文貴涉嫌詐騙和洗錢案件開庭多周,檢方作證環節接近尾聲,26日再有詐騙受害人出庭,揭示郭文貴「立人設」洗腦支持者,然後「收割韭菜」的過程;此外,檢方還邀專業人士查詢金流,分析並梳理郭文貴團隊...
中國商人郭文貴涉嫌詐騙的案件庭審進入尾聲,繼檢方出示證據顯示郭文貴一邊購置豪宅一邊申請破產後,其破產案件受託人律師狄斯平斯(Luc Despins)的親屬25日出庭,揭露郭文貴的支持者過去在公共場所...
中國商人郭文貴涉嫌詐騙的案件庭審進入第五周,在24日的庭審中,檢方展示的大量證據顯示,郭文貴2022年在新澤西州購買豪宅後,一邊為新豪宅一擲千金,一邊卻同時申請破產。據此前庭審中的證物和證詞,郭文貴...
繼「六月節」休息一日後,涉嫌詐騙的中國商人郭文貴案繼續陪審團庭審。檢方20日邀請多名聯邦調查局(FBI)探員及專業人士作證,用詳細的財務及資金流轉紀錄證實郭購買法拉利(Ferrari)超級跑車的40...
涉嫌詐騙的中國富商郭文貴來到美國後,在他的許以高額回報的多個集資項目中,高端會員俱樂部「G-Club」是唯一沒有明確以「投資」為名的項目。不過,「G-Club」前執行長出現在17至18日的庭審中,作...
華爾街日報18日報導,中國流亡富商郭文貴遭控10億吸金詐騙案在紐約開審,這起案件反映了聯邦檢察官起訴說中文的被告時,面臨棘手的翻譯挑戰;曼哈頓聯邦法院裡幾乎所有人都為審案進度延宕感到挫折,因為需要將...
中國富商郭文貴涉嫌巨額詐騙的陪審團庭審進入第四周,檢方證人陸續出場,為陪審團及公眾還原郭文貴團隊用高額回報吸收追隨者的投資款,但卻將大量投資款用於個人揮霍或洗錢逃離美國監管的手法。17日出庭的一名房...
以「滅共」為旗號、涉嫌巨額詐騙的中國商人郭文貴,曾經在海外華人世界中吸引大量對他深信不疑的追隨者。在13日的庭審中,一名華人受害者作為證人出庭,她損失的金錢雖然不多,但詳細講述了她通過各種不合常理的...
隨著郭文貴案庭審的進展,愈來愈多的當事人出庭講述自己從死心塌地登上「賊船」到血汗錢竹籃打水幡然醒悟的心路歷程。無論是普通的龐氏騙局還是單純以利益連結的黑幫,一旦頭目落馬,整個組織通常也會樹倒猢猻散。...
中國富商郭文貴因涉嫌詐騙及洗錢而遭聯邦司法部(Department of Justice)逮捕並起訴,案件進入陪審團庭審環節已近半月,至今仍有大量證人和證據尚未出庭。在12日的庭審中,辯方律師對提供...
在11日的庭審中,涉嫌電匯詐騙和洗錢的中國富商郭文貴,被曝急欲將支持者的投資款全數轉移到美國之外、逃避監管,為此還曾在電話會議中突然陷入暴怒、用粗鄙語言辱罵其手下親信。在前一日亮相的汙點證人哈立德(...
中國流亡富商郭文貴涉嫌電信欺詐的案件本周繼續陪審團庭審,兩名檢方證人10日出庭。其中一名法拉利(Ferrari)車商進一步揭示了郭文貴的奢華生活,而另一名曾在郭文貴旗下公司任職高級財務經理的汙點證人...
中國流亡富商郭文貴(Ho Wan Kwok)涉10億元詐騙案,自進入陪審團審判程序後已有近兩周,控方先後傳喚有前投資者、奢侈品銷售和聯邦調查員等證人到場,以嘗試佐證郭通過複雜企業架構所製造的騙局;與...
中國富商郭文貴涉詐及洗錢案繼續開庭,曾身為郭團隊骨幹的汙點證人李婭(Ya Li)6日出庭作證,詳細介紹郭及其團隊套取支持者投資並利用大量離岸法人、將投資款轉移至自己公司的方式,同時透露了郭煽動其追隨...
中國富商郭文貴涉嫌詐騙及洗錢案,5日繼續開庭,郭文貴集團的核心人物李婭(Ya Li,又名木蘭、木蘭傳奇、木蘭姐妹等)作為汙點證人出庭,講述她從一名普通追隨者發展成郭文貴親信的過程,作證郭文貴以高額回...
繼上一庭審日展示大量影像資料,揭露中國流亡富商郭文貴打造「詐騙帝國」的手段後,檢方在4日的陪審團庭審中邀請一名被騙十萬餘元的受害者出庭作證,指控郭文貴所宣傳的一系列「投資」項目均是騙局。但這名華人證...
流亡中國富商郭文貴涉嫌巨額詐騙案件本周繼續陪審團庭審環節。檢方在3日的庭審中出示了郭文貴在社群平台和自己的網站上發布的數十段影片和文字,呈現了郭文貴在三年間一步步將投資回報的承諾吹大且無法兌現的過程...
中國流亡富商郭文貴(Ho Wan Kwok)涉10億元詐騙案,5月31日進行第七日庭審,曾負責處理郭文貴旗下公司投資的對沖基金經理出庭接受問詢,表示過程中存在諸多疑點,且資金來源始終不明。海曼資本 ...
中國富商郭文貴涉嫌以反共為名進行天價詐騙的案件,30日繼續在紐約南區聯邦法院庭審,一名曾在郭文貴旗下機構任職高級管理人員的證人出庭,透露郭文貴與已認罪的共犯王雁平,通過網路直播誘捐和挪用投資基金的公...