緝毒局破獲跨州毒品洗錢 6華裔被逮

聯邦緝毒局(DEA)上周宣布破獲一個跨州毒品洗錢集團，包括六名華裔在內的九人被逮捕，多名被捕華裔為史島居民。這個毒品洗錢網路遍布全國，包括馬里蘭州、紐約州、新澤西州和華盛頓州等；該集團成員大規模販運大麻，然後通過洗錢，掩蓋數以百萬元計的毒品收入，他們還將非法收入以洗錢的方式電匯回中國。

緝毒局稱，這些紐約的毒販在史島特拉維斯區(Travis)和曼哈頓一個地點進行毒品交易。大批緝毒局探員在市警的配合下，於9月24日(周四)清晨突擊搜查了位於史島艾丁維爾區(Eltingville)和新普林維爾區(New Springville)的兩處住宅。緝毒局在這次行動中逮捕了數人，查獲大麻高達300磅，涉及金額超過300萬元；緝毒局還在其他州逮捕了數名嫌疑人。

在此案中被捕的六名華裔分別是徐參全(Can Quan Xu，音譯，下同)、鍾華義(Huayi Zhong)、劉澤斌(Zebin Liu)、秦春炳(Chunbing Qin)、陶啟海(Qihai Tao)、黃鵬(Peng Huang)，另外三名非華裔嫌犯分別是米克羅斯(Michael Micklos)，莫爾肯(Praveen Morgan)和韋恩(Isaac Huynh)。這九人被指控串謀分銷管制藥物和串謀從事洗錢活動，這兩項罪名的最高刑期分別為終身監禁和20年監禁。

2起槍案 揭毒品洗錢網

2023年2月，巴爾的摩市發生兩起因毒品交易導致的槍擊案。在第一起槍擊案中，警方在涉案者米克羅斯的車內發現了五磅大麻和超過10萬元現金；一周後，警方在調查另一起涉及米克羅斯的槍擊案中，再次發現了大量現金和大麻。

巴爾的摩警方隨後通過跟蹤米克羅斯和其他毒販子的Instagram頁面，發現米克羅斯展示的照片中出現大量大麻和現金，大麻標價600到1500元一磅不等，他還聲稱自己的大麻是東海岸最低價，可以把大麻運到世界各地。

警方進一步的調查發現，米克羅斯是一個結構清楚的全國毒品販運組織的首領，該組織的毒品收入金額巨大。警方通過便衣買毒品、監控、搜查、GPS跟蹤、攔截通信等方式進行了深入調查，順藤摸瓜找到了紐約兩名華裔嫌疑人徐參全和鍾華義。

徐參全掌販毒洗錢團夥

根據調查，徐參全又名肖恩(Shawn)，是一名紐約的大麻分銷商，買賣的大麻價值以數百萬元計，他還是一個結構清晰的洗錢組織的首領。他雇佣數名同夥將大麻重新包裝、重新取名並分銷給東海岸的顧客，隱瞞毒品收益的性質、來源、位置、所有權和控制權，從客戶那裡收取數以百萬元計的販毒收入，再將收入轉給供貨商或電匯到中國的銀行帳戶。徐參全還將販毒收入用於支付租金、成員薪酬、購置房產和車輛。

鍾華義又稱丹尼爾(Daniel)，負責接收、分裝和出售大麻，並以美元收取販毒收入；劉澤斌又稱本(Ben)，他和鐘華義的角色基本相同；秦春炳又稱「秦主席」(President Qin)，是俄勒岡州波特蘭市居民，是這個販毒集團的供應商，也是徐參全的密切合作夥伴和親信。秦春炳通常在往紐約運大麻的過程中起協調作用。

韋恩又被稱為「華兄弟」，也是徐參全販毒洗錢集團的一名成員，他負責收取大量的販毒收入，通過聯邦快遞(FedEx)把現金寄給徐參全的供貨商。調查人員查獲了由韋恩寄出的多個快遞包裹，裡面共裝有現金65萬元。

在史島被捕的嫌犯在紐約短暫出庭後，其案已經轉移到馬里蘭州聯邦法院。