爆發22億洗錢案後 新加坡加強監管家族辦公室
新加坡爆發22億美元的洗錢案後,當局自今年3月以來,加速緊縮各種投資制度,並加強監管金融機構,要求家族辦公室與避險基金等須揭露更多資訊,並加快註銷停業公司。
彭博資訊報導,享有免稅待遇的家族辦公室,在交給星國金融管理局(MAS)的年度文件中,須確認受益人、董事、代表、股東,從未洗錢或替恐怖份子融資,且未曾因此遭定罪或起訴。
家族辦公室並須證實,所管理的資產皆遵守國內的資本管控法規,而且基金管理公司未面臨其他國家的監管。
家族辦公室須在新加坡私人銀行開設帳戶,並提供最終受益人與相關員工的國籍和出生地。辦公室須在6月底前繳交此一表格。
新加坡憑藉著其政治穩定、穩健的金融和科技基礎設施,吸引亞洲富豪到此設立私人財管中心或家族理財辦公室,截至2023年底已有1,400多家家族辦公室,但星國的洗錢醜聞,至少有一名被告與免稅的家族辦公室有關連。
金管局發言人去年底表示,會擴大盡職調查的範圍,如果發現公司從事不良行為,會迅速採取行動。
避險基金方面,管理資產不超過2.5億美元的業者,8月前許可類別將從註冊基金管理公司(RFMC),改為管理更嚴格的持牌基金管理公司(LFMC)。
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