台助美扣1560萬美元黑錢獲分享5成 司法互助扣押首例

在美國洛杉磯經營服飾公司的台裔美籍葉姓女子，因涉嫌幫墨西哥的毒販洗錢，葉女部分洗錢獲利匯回台灣購屋，美方尋求台灣協助凍結葉女在台的1560萬美元資產，經台美協商，美方分享台灣五成、700多萬美元。這是台美刑事司法互助協定簽訂後，第一件美方和台灣分享協助的案件。

美國在台協會處長谷立言昨特別到法務部致謝，美方官員並形容此案是台美合作重要里程碑。法務部長鄭銘謙則說，期盼與美方更深化合作。

法務部表示，美方從2011年11月開始調查葉女，並稱該案為「時尚警察」，美國國土安全調查署洛杉磯辦公室針對她及其經營的LA IDOL公司追緝，調查人員發現，LA IDOL涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。

美國國土安全調查署官員指出，此案歷經十年調查，葉女在洛杉磯的公司，涉嫌協助墨西哥的毒販，毒販把大量販毒交易的不法所得以現金運送至葉女的公司，存入銀行帳戶，毒販則以服飾買賣名義拿回不法所得；美方追查發現，葉女因協助毒販洗錢賺取的佣金，自2013年3月到2014年3月，從美國的銀行匯款2700萬美元回台灣帳戶，並利用部分款項在台、美兩地購置不動產。

美方在2014年9月對葉女名下財產發動大規模搜索、扣押，除在美扣押約1500萬美元的銀行資金和高級珠寶，另透過司法互助扣押她在台灣的1560萬美元。

2022年法務部把在台扣押資產還給給美國，美方除對台方提供協助表示感謝，並啟動分享程序，雙邊協商二年餘，今年8月扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後，將台方扣押的一半分享台方。

谷立言、美國國土安全調查署駐台聯絡官主任Brian Sherota，都強調此次合作展示台美聯手打擊跨境洗錢及毒品犯罪的力量。

鄭銘謙表示，此案為美方對台進行國際分享的首例，不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎，更是對雙方長期信任與合作的實質肯定，更期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化司法合作，在打擊犯罪的最前線共同努力，一起守護全球的法治與公平正義，攜手打擊重大跨境犯罪。