專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬
![五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫,總詐騙金額高達2700多萬元。(Pixabay)](https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/wj/realtime/2024/08/02/30188384.png&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75)
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢,其中四人是南加居民。該詐騙以居住在美國的老年人為目標,受害者超過2000人,總損失金額高達2700多萬元。
根據司法部消息,7月31日上午在洛杉磯和拉斯維加斯的聯合行動中,約60名聯邦、州和地方執法人員逮捕四名被告。分別是:內華達州亨德森市(Henderson)的居民王釗(Zhao Wang,中文名皆為音譯),波莫那市(Pomona)的陳建東(Jiandong Chen),西柯汶那(West Covina)的李俊(Jun Li),以及聖蓋博市的王鑫(Xin Wang)。執法人員對這些被告的住所進行搜查。本案的第五名被告是聖蓋博市的龔又飛(Youfei Gong),他於4月9日在家中被捕。
起訴書和公開文件顯示,這五名被告與其位於印度的同夥組成跨國詐騙集團,專門針對年長受害者。他們通過彈窗廣告、電子郵件和電話等方式,引導受害者聯繫其位於印度的詐騙電話中心,利用心理學和社交手段博取受害者信任。在許多案例中,受害者被指示在電腦上安裝軟體,使詐騙分子能夠遠程訪問其電腦。隨後,詐騙分子冒充技術支持人員、政府官員、銀行職員或商家退款代表,誘騙受害者匯款。
在騙局實施過程中,受害者通常被指示將現金通過快遞寄送到南加州或內華達州,或直接進行電匯。被告會提供假姓名和假地址,並在這些地址(如CVS藥房)用假身分證取走裝有現金的包裹。據起訴書,被告通過加密貨幣交易的方式,將這些贓款「漂白」並轉移給其在印度的同夥。
在起訴書中,檢方引用王鑫在2023年8月的一條短訊內容,「我做的事情,就是用假身分證從CVS取走快遞,快遞裡裝著錢。然後再把錢交給印度詐騙集團,我老闆每個月能賺取100萬美元。」
聯邦調查局(FBI)揭露這一跨國陰謀,顯示出美國被告與印度同謀間的密切合作。聯邦特工在2021年至2023年間確認約2000名受害者,這些受害者的損失總額超過2700萬美元。起訴書指出,這一大型詐騙持續至2024年6月。聯邦檢察官Tara McGrath表示,「每天都有騙子將毫無戒備的老年人捲入騙局,騙取他們的積蓄。我們敦促所有人在向僅通過電話、短訊或電腦認識的陌生人匯款前,要謹慎行事,並諮詢家人、朋友的意見」。
聯邦調查局洛杉磯分局助理局長Akil Davis指出,南加州是境、內外詐騙的多發地,詐騙分子無情掠奪脆弱群體及其銀行帳戶。今天的逮捕行動,是眾多執法機構共同努力的成果,有助保護潛在受害者免遭不法分子傷害。
此次行動由聖地牙哥年長者司法特別工作組及其成員機構聯合調查,包括美國檢察官辦公室、聯邦調查局、聖地牙哥縣地區檢察官辦公室、聖地亞哥警局和加州公路巡警局等執法機關共同完成。
如果您或您認識的60歲及以上的年長者是電信詐騙受害者,可撥打全美年長者防欺詐熱線 (1-833-372-8311)尋求幫助,也可以向任何當地執法機構或聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心(www.ic3.gov)舉報欺詐行為。
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