盜取郵寄支票再洗白 銀行損失270萬 洛男獲刑

南洛杉磯一名男子因竊取郵寄支票並利用社媒發展第三方「幫忙帳戶」洗白贓款、造成銀行損失至少270萬元，19日被判聯邦監獄七年又三個月牢刑，其同夥上月已獲刑四年九個月。

36歲的被告Carlos Corona，今年5月承認串謀實施銀行詐欺和重大身分盜竊等控罪。根據聯邦檢察官起訴書，從2020年10月到2023年8月近三年內，Corona及其同夥參與一系列支票盜竊案，他們從郵箱中偷盜郵件和支票，甚至還從郵局外的收集箱中竊取。之後，他們透過社交媒體聯繫「喜歡意外之財」的帳戶持有人，這些人通過出借自己的銀行帳戶或借記卡信息分得一杯羹。Corona及同夥將偷來的支票存入這些「幫忙帳戶」；「幫忙賬戶」分得部分佣金，但多數贓款還是進入盜竊團夥口袋。

檢察官表示，多數情況子下，被偷盜的支票被犯罪團夥仿冒原始收款人的名義簽署；某些情況下，一些支票則會被改為寫款人簽名而存入銀行。被告們再從這些銀行帳戶中提款、電子轉帳或藉記卡消費。

將近三年內， Corona和本案另一名31歲共同被告Jose Luis Edeza Jr.，試圖從一家很有影響力的大銀行和信用卡公司竊取至少530 萬元，實際造成該銀行和信用卡公司損失270萬元。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室表示，Corona被判處賠償272萬元。

Jose Luis Edeza Jr.今年7月已向洛杉磯聯邦法院認罪，獲聯邦監獄四年九個月牢刑。